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区块链韩国金融监管机构FSC对6大银行加密货币账户展开调查

外媒报道,韩国金融情报部门(KoFIU)和金融监督服务部门(FSS)近期将针对六大本地银行的加密货币账户展开联合调查。

KoFIU是韩国监管洗钱和恐怖主义融资的机构,FSS是其下属部门,联合调查涉及的6家银行,有4家是韩国资产规模最大的银行,分别为友利银行、国民银行、新韩银行和农协银行,另外两家是国有银行,韩国兴业银行和韩国开发银行。

调查账户数据由交易所提供,111个加密货币交易相关账户,估计共有2万亿韩元(18亿美元)的综合存款。银行向当地交易所提供服务后,须接受当局关于是否遵守强制性洗钱举报协议的检查。

据悉,此前韩国已经在12月下旬的政府声明中明确表示,禁止所有比特币类似的加密货币匿名交易,继续打击洗钱和金融诈骗行为,并将对罪犯处最高刑罚。并补充说,当局“在必要时甚至可能关闭加密货币交易所”。

针对加密货币交易,也出台了新的规定,要求投资者在银行和加密货币交易所必须拥有相同的账户名称,禁止匿名“虚拟账户”,该新规将于 2018年1月20日开始实施。

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